NET_Comunicato_delibere CdA_18.10.18
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18 Ottobre 2018 Dimissioni dell’Amministratore Delegato e Cooptazione nuovo Amministratore Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Roma, 18 ottobre 2018 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la “Società” o l’“Emittente”), società capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto anche dalla società controllata Net Insurance Life S.p.A., informa che, a seguito dei Provvedimenti autorizzativi IVASS n. 0229065/18 e n. 0229066/18 del 16 ottobre 2018, si è riunito – dietro regolare convocazione di urgenza ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale – il Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la presidenza del
dott. Renato Giulio Amato.
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Dimissioni dell’Amministratore Delegato e Cooptazione nuovo
Amministratore
In data odierna il dott. Giuseppe Caruso ha rassegnato, con effetto dalla medesima data, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato della Società per ragioni personali, permanendo nella carica di Direttore Generale dell’Emittente. Il dott. Giuseppe Caruso detiene n. 115.000 azioni Net Insurance pari all’ 1,68% del capitale sociale della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a nome di tutti i Consiglieri, ringrazia il dott. Caruso per la professionalità e la dedizione profuse nei lunghi anni alla guida gestionale della Società. Con l’obiettivo di accelerare la finalizzazione del processo di business combination con Archimede S.p.A. (di seguito “Archimede” o la “SPAC”) già annunciato al mercato e, nel contempo, valutare ed indirizzare sin da subito le opportunità di nuovo business che si stanno manifestando, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cooptazione del dott. Andrea Battista tra i propri membri, procedendo altresì alla sua nomina ad Amministratore Delegato della Società, previa positiva verifica dei requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
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Il dott. Battista, dopo aver conseguito la laurea cum laude in Economia presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, ha percorso la propria carriera lavorando nella consulenza strategica (presso Mckinsey & Co.) e nel mondo assicurativo rivestendo incarichi di vertice presso primarie compagnie di assicurazioni (Cattolica, Duomo Assicurazioni, Gruppo Aviva Italia). Andrea Battista ha altresì condotto con il fondo statunitense J.C. Flowers & Co. la prima operazione di private equity nel mercato assicurativo italiano mediante l’acquisizione di Eurovita Assicurazioni; nel contesto di tale progetto il dott. Battista è stato investitore nel capitale sociale di Eurovita Assicurazione e ha ricoperto altresì la carica di amministratore Delegato fino all’agosto 2017, quando la stessa Eurovita è stata ceduta al fondo Cinven.
In ultimo, il nuovo Amministratore Delegato Andrea Battista – principale promotore e fondatore della special purpose acquisition company Archimede, nonché azionista della SPAC medesima – è autore di diverse pubblicazioni afferenti, in particolare, l’innovazione nel settore assicurativo, ed è stato relatore in molte conferenze su temi connessi all’asset liability management delle Compagnie Vita, ai Fondi Pensione e alla bancassurance.
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Convocazione Assemblea Ordinaria
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, alla luce della cooptazione del dott. Andrea Battista quale membro del Consiglio di Amministrazione e nuovo Amministratore Delegato, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli azionisti per la prima data utile in considerazione dei termini di legge inderogabili per deliberare in merito alla conferma della nomina del nuovo amministratore cooptato in luogo dell’amministratore dimissionario. La Società provvederà, nei modi e nei termini
di legge, a pubblicare il relativo avviso di convocazione.
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Convocazione Assemblea Straordinaria
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, a seguito del rilascio, da parte dell’IVASS, dei Provvedimenti autorizzativi n. 0229065/18 e n. 0229066/18 del 16 ottobre 2018 e del conseguente deposito presso il Registro delle Imprese di Roma del progetto di fusione relativo all’ operazione di fusione inversa per incorporazione di SPAC nella Società (la “Fusione”) ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria degli azionisti per la prima data utile in considerazione dei termini di legge inderogabili al fine di deliberare sulla Fusione – conformemente al progetto di Fusione, depositato
e redatto dai Consigli di Amministrazione dell’Emittente e della SPAC stessa – nonché
in merito:
- al nuovo statuto sociale che entrerà in vigore con l’efficacia della Fusione;
- agli aumenti di capitale, mediante emissione di nuove azioni a servizio de con cambio di azioni ordinarie e speciali della SPAC; e
- all’emissione di Warrant Net Insurance, disciplinati dal relativo regolamento, allegato al summenzionato progetto di Fusione.
Al riguardo si evidenzia che, alla luce delle summenzionate autorizzazioni rilasciate dall’IVASS e subordinatamente al verificarsi delle ulteriori condizioni previste nell’accordo quadro che disciplina la business combination tra la Società e SPAC, si procederà a quest’ultima che si perfezionerà mediante:
- acquisizione – da parte di Archimede da taluni soci dell’Emittente1 – di una partecipazione pari al 30% meno una azione del capitale sociale dell’Emittente e, in sostanziale contestualità,
- fusione per incorporazione – c.d. “inversa” – di Archimede nella Società.
Si segnala, infine, che la documentazione a supporto degli azionisti, qui di seguito elencata, sarà disponibile – ai sensi di legge – presso la Sede della Società e sul relativo sito web all’interno della sezione investor relations:
- avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti che sarà pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana;
- Progetto di Fusione per incorporazione di Archimede nella Società, comprensivo dei relativi allegati, ai sensi dell’art. 2501-ter c.c.;
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c.; e
- Relazione dell’esperto comune, nominato dal Tribunale di Roma, sulla congruità del rapporto di concambio ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c..
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Come già comunicato al mercato, il progetto sotteso alla business combination (che si realizzerà a seguito della Fusione) è finalizzato alla costruzione di una Compagnia Assicurativa di tipo insurtech-based che, facendo anche leva sullo specifico track record manageriale ed imprenditoriale del team proponente e del management, generi, tra l’altro, in via integrata:
- il rafforzamento e la crescita profittevole nel segmento di riferimento del
Gruppo; - una piattaforma di bancassicurazione danni indipendente;
una capacità di servizio distintiva verso le reti di distribuzione assicurative; e - l’impiego dell’innovazione insurtech in tutti i processi aziendali.
Più nel dettaglio, la business combination porterà Gruppo NET Insurance e la Società
in particolare:
- ad accrescere il programma di rafforzamento patrimoniale già messo in atto negli ultimi anni, ed il conseguente raggiungimento di elevati livelli di Solvency Ratio (in misura stabilmente superiore al 200%);
- ad assumere la connotazione di una c.d. public company senza che, quindi, alcun azionista possa arrivare a detenere una partecipazione almeno pari al 20% del capitale o, comunque, una partecipazione tale da consentire un’influenza dominante in sede assembleare; e
- a consolidare il business di riferimento della Cessione del Quinto e a sviluppare nuove linee di business che si caratterizzeranno per elevati standing qualitativi e innovativi.
Il Presidente della Società, dott. Renato Giulio Amato, ha così commentato: “siamo felici per il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza. Al momento il prossimo step immediato è convocare l’Assemblea straordinaria degli azionisti, per dar corso all’intero iter che porterà all’integrazione tra Net Insurance e Archimede. E’ un percorso, questo, che, partendo dalla storia di Net Insurance e dal suo business di riferimento, contribuirà allo sviluppo di nuove aree di business, consolidando, in tal modo, il posizionamento competitivo della Società e del Gruppo nel mercato
assicurativo italiano. Puntiamo a diventare, in questo particolare contesto storico dell’industria finanziaria e assicurativa italiana, un player di riferimento che si caratterizzi per l’eccellenza
operativa e innovativa nei servizi e nei prodotti offerti”.